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珧俶譁樓嶺誥APP狟婥
敥事名洙
(一)第九屆敥事會成員名洙
任期:民國107年06月11日至民國110年6月10日

職稱

姓名

主要經歷

敥事長

宏亮

清華大物理系傮~

涵光器股份有限公司敥事長/總經理

自然百點股份有限公司敥事

普晶材料股份有限公司敥事長

鴻名企業股份有限公司敥事

悠活渡假事業股份有限公司敥事

獨立敥事

陳健邦

國立清華大物理研究所碩士
同方投資有限公司負責人
閎康科技()公司獨立敥事

獨立敥事

楊正利

政治大企業家班
美國杜蘭大企管碩士
鈞寶電子工業()公司敥事長
鈞寶電子(蘇州)有限公司敥事長
立弘生化科技()公司敥事長
一寶鞋材()公司敥事長
財團法人政大術發展基金會敥事
光電子工業()公司監人(法人代表)
技嘉科技()公司獨立敥事
懌貿網路()公司監人
羅昇企業()公司獨立敥事
晶達光電()公司監人
泰谷光電科技()公司監人
升寶投資()公司敥事
今寶投資()公司敥事
正寶投資()公司敥事
King Core(B.V.I) Electronics Co. Ltd.
負責人

獨立敥事

方頌仁

美國史丹佛大R用材料科工程訓士傮~

寬達科技股份有限公司敥事長

達盈國際投資有限公司敥事長

光友股份有限公司法人敥事代表人

達盈管理顧問股份有限公司敥事長

漢德投資股份有限公司敥事

達和創業投資股份有限公司敥事長

安橋資產管理股份有限公司法人敥事代表人

達漢投資股份有限公司敥事長

晶量半黯體股份有限公司敥事長

達資產管理股份有限公司敥事長

達振創業投資股份有限公司敥事長

旬q電子股份有限公司法人敥事代表人

發生文化股份有限公司敥事

達駿創業投資股份有限公司敥事長

光菱電子股份有限公司法人敥事代表人

紘康科技股份有限公司獨立敥事

點序科技股份有限公司獨立敥事

敥事

蕭崇河

政治大銀行系傮~
政治大企管研究所傮~
茂矽電子()公司副總經理
匯亞資金管理()公司副總經理
大聯大投資控股股份有限公司敥事
精誠資訊()公司法人敥事代表人
捷元股份有限公司法人敥事代表人

敥事

富╡賳磢悒鬫陪迨膝q(代表人:田素姬)

明新科技大國際企業系
富泰營造股份有限公司投資鷏g理
富╡賳磢悒鬫陪迨膝q敥事長
復京投資股份有限公司敥事長
幃翔精密股份有限公司法人監人代表人
清惠光電股份有限公司法人監人代表人

敥事

胡漢良

淡江大國貿系傮~
公允聯合會計師事務所合夥人
昆盈企業股份有限公司監人
科誠股份有限公司監人
漢民微測科技股份有限公司獨立敥事
芯餫科技股份有限公司敥事
友霖生技醫藥股份有限公司監人
台灣微米科技股份有限公司監人

敥事

許明

淡江大物理研究所傮~
本公司總經理
涵光器股份有限公司敥事
自然百點股份有限公司敥事長/總經理
普晶材料股份有限公司監人
FORWARD SCIENCE PTE LTD
敥事
新耕(上海)貿易有限公司敥事
新耕(香港)有限公司敥事敥事
SCIENTECH INVESTMENT CORP
敥事
SIMPLE INVESTMENT CORP
敥事
SCIENTECH ENGINEERING USA CORP
敥事

敥事

陳秉中

美國伊利諾州立大陜訊訓士傮~
工研院陜訊所/工程師
金敏精研/經理
涵光器股份有限公司敥事
普晶材料股份有限公司敥事

(二)敥事齛c
本公司敥事會成員成依據「公司治理務守則」與「敥事選任程序」從多個方面考慮敥事會成員多元化。本公司共有9席敥事,包含3席獨立敥事;其中有一席為女性敥事;敥事會成員專業背景涵蓋管理、理工與財務分析峞A且具有科技產業經營者,具想本公司所需要之半黯體帣ㄦ~知識、營運判斷能力、國際市場觀念、Z黯能力與決能力峞A可以自不同角度給予專業意見,可以提升公司經營績效與管理效益。

本公司敥事會多元化之情形:

多元化核心項目敥事姓名

性別

經營管理

Z黯決

產業知識

財務會計

投資管理

宏亮

V

V

V

陳健邦

V

V

楊正利

V

V

V

V

V

方頌仁

V

V

V

V

V

許明

V

V

V

富╡賳磢悒鬫陪迨膝q代表人
田素姬

V

V

V

蕭崇河

V

V

V

V

V

胡漢良

V

V

V

陳秉中

V

V

(三)敥事會績效評估
本公司於104年04月28日敥事會通過「敥事會績效評估辦法」,每年進行敥事會績效評鑑。
敥事會評估指A包含守相懌法令及規定、對公司營運參與程度庤等堙F
敥事會成員自評褷量項目包含公司的任務及目A、公司的內控及風險、內灖}係的經營、外灖}係的經營、敥事會的成及能力、敥事會的文化、敥事會的運作、敥事長/會議主席、敥事自評。
本公司於107年12月完成最近一次敥事會及敥事成員評估,預計108年3月6日將評估鶞G呈N敥事會,本年度敥事會績效評估成績98分;敥事會成員自評成績97分。



 
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